Vaticano recibió 64 alertas de actividades financieras posiblemente sospechosas

Este viernes 3 de julio del 2020, la Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano informó que encontraron 64 informes de actividades financieras sospechosas en 2019 y estableció cuatro medidas preventivas, entra las medidas preventivas figuran el bloqueo de dos cuentas corrientes.

Según el informe la mayoría de ellos "implican a sujetos extranjeros o conductas realizadas en jurisdicciones extranjeras o en relación con ellas". Los potenciales delitos eran "el fraude internacional, incluido el fraude fiscal, y la malversación de fondos".

El informe señala que durante 2019, la AIF recibió sólo un informe potencialmente relacionado, con la financiación del terrorismo, y que tras la investigación se descartó.

Fuente: EFE