Fiscalía indaga a Gabriel Manzur por presunto lavado de activos

Este jueves 22 de noviembre la Fiscalía General del Estado inició la indagación previa contra el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel Manzur y a la abogada Silvana V.. Ellos son investigados por, presuntamente, haber cometido lavado de activos y enriquecimiento privado no justificado.

Esto después que el exsecretario de Anticorrupción, Iván Granda, recibiera una denuncia anónima en su dependencia. Granda pidió a la Fiscal Diana Salazar que se investigue este caso el pasado 7 de junio del 2019.

Así mismo, Granda realizó una solicitud al Consejo de la Judicatura pidiendo copias certificadas de acciones de personal de todos los jueces provinciales del país. El exsecretario entregó a la Fiscalía un CD con videos “que revalidan hechos denunciados y que pondrían en alto riesgo la transparencia de la actividad jurisdiccional”.

Entre los datos que se investigan, supuestamente, están que el presidente de la Corte del Guayas en septiembre del 2011 habría precancelado un crédito con tres cheques certificados que suman $49 598,63: dos presuntamente girados por la compañía Tramconsul S. A. por $39 928,63 y el otro por Silvana V., por $10 000. Para el 2014, supuestamente precanceló otro crédito de $140000 con dos cheques; uno girado por su padre, Salim Manzur, por $120 000; y por Silvana V., por $2048,69. En tanto, Tramconsul, en el 2017, habría transferido el dominio de un vehículo BMW híbrido a Gabriel Manzur. Al revisar la web de la Superintenencia de Compañías, Silvana V. aparece como representante legal de las compañías ecuatorianas Tramconsul S. A. y Build Consulting & Management Ochahesa S. A.